Понад 6 тисяч літрів рідини з характерним спиртовим запахом вартістю у третину мільйона гривень вилучили працівники податкової міліції ДПІ у Сторожинецькому районі спільно з працівниками ДАІ УМВС України в Чернівецькій області в одному із сіл Кіцманського району. «Живильна волога» зберігалася у 29 пластмасових ємностях по 220 літрів кожна, та водій вантажівки «Мерседес Бенц-1117» не зміг надати правоохоронцям жодних супровідних документів на вантаж.

Автівку «КІА Pregio», вщент завантажену цигарками з марками акцизного збору України з явними ознаками фальсифікації,  а також –Російської Федерації, Республіки Молдова, Румунії та взагалі без марок виявили буковинські податківці на автозаправці у с. Магала Новоселицького району.

Слідчим відділом податкової міліції ДПА в Чернівецькій області завершено розслідування кримінальної справи стосовно директора приватного чернівецького підприємства, якому інкримінувалося ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення, що призвело до втрати державних коштів майже на 2 мільйона гривень.

Одразу дві схованки тютюнових виробів, явно передбачених для подальшого переправлення до Румунії, виявили працівники податкової міліції ДПІ у Сторожинецького району спільно з прикордонниками. Одну знайшли на відстані 15, а іншу – в 100 метрах від лінії державного кордону. У першій криївці зберігалося 9,5 тисяч пачок цигарок марок «Астра», «Дойна» та «Viceroy» загальною вартістю майже 56 тисяч гривень з марками акцизного збору республіки Молдова та України встановленого зразка, в другій було майже 8 тисяч пачок «Дойни» з молдовськими акцизками на суму біля 48 тисяч гривень.

Чернівці, звісно, – не Монте-Карло, проте за кількістю виявлених останнім часом підпільних гральних закладів вочевидь скоро зможе претендувати на звання столиці грального бізнесу. Адже попри заборону в Україні цього виду господарської діяльності, надприбутки «гравців на зеро» не дають спокою окремим не надто законослухняним буковинцям.

Слідчим відділом податкової міліції в рамках проведення операції "Бюджет" порушена кримінальна справа за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відносно службових осіб одного з найбільших будівельних підприємств області, які внаслідок заниження бази оподаткування в 2008 році ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1,3 млн. грн.

Фіктивне банкрутство є одним з найвіртуозніших способів ухилення від сплати податків та завдання вагомих матеріальних збитків не лише державі, а й бізнес-партнерам недобросовісних ділків. Тому податкові органи системно відстежують та перевіряють кожен факт «власного», себто самопроголошеного банкрутства. На Буковині ця робота здійснюється у тісній співпраці з Господарським судом Чернівецької області, який постійно надає інформацію про подання відповідних заяв, та – сектором з питань банкрутства у Чернівецькій області Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України.

Конвертаційний центр викрили працівники відділу податкової міліції ДПІ у Сторожинецькому районі спільно з відділенням по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом УПМ ДПА в Чернівецькій області.

10 підключених до електромережі гральних автоматів без жодних дозвільних документів, на яких саме випробовували долю клієнти, виявили працівники податкової міліції ДПІ у м. Чернівці в одному розважальних закладів на ринку «Головний», що по вул. Ентузіастів.

У червні поточного року підрозділами податкової міліції області до Державного бюджету мобілізували 1,8 мільйона гривень, до Державного бюджету по актах перевірок донараховано 198 тисяч гривень.

За цей період правоохоронцями викрито 6 злочинів у сфері економіки,   з яких 3 – за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. 1 – за розтрату або заволодіння майном, 2 –за зловживання владою або службовим становищем.